عقد بنك الكويت المركزي ، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ، ورشة عمل ، عبر تقنية الاتصال المرئي ، تحت عنوان “الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” ، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البنك المركزي في تصريح صحفي إلى أن الورشة حضرها أصحاب المصلحة في البنك والجهاز المصرفي وخبراء من وزارة العدل الأمريكية بهدف تعزيز القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التحديات والمخاطر المستجدة في هذا المجال ، واستعراض التطورات في مجال الممارسات المالية غير المشروعة. الأصول الافتراضية ومتطلبات الامتثال ، بالإضافة إلى مراجعة أفضل ممارسات الرقابة المطبقة عالميًا في هذا الصدد.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي ، وليد العوضي ، إن الورشة تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لمواكبة التطورات المحلية والعالمية ، في بيئة مالية دائمة التغير ، وهي كما أنها خطوة حيوية في تعزيز التعاون القائم بين الكويت والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. للحدود.
من جانبه ، قال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية جيم هولزنيدر: “إنني أقدر علاقتنا المستمرة مع بنك الكويت المركزي ، ويسعدني أن وزارة العدل والبنك عقدا ورشة عمل ناجحة لمناقشة وجهات النظر العالمية بشأن مكافحة الجريمة المالية وتمويل الإرهاب ، لا سيما في ضوء التهديدات الجديدة ، بما في ذلك التهديدات ، وآمل أن يستمر هذا التعاون “.
وأضاف البيان أن البنك المركزي يواصل جهوده لتعزيز الامتثال للمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، من خلال التحقق من الامتثال لمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الصدد ، والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية. مثل لجنة بازل للرقابة. البنوك وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وشدد البيان على اهمية الاستمرار في تطوير وتطوير قدرات كوادر البنك المركزي والقطاع المصرفي في هذا الجانب. لذلك ، يحرص البنك المركزي على عقد ورش عمل سنوية في مختلف جوانب أعمال البنك والقطاع المصرفي لزيادة كفاءة ومعرفة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي والمالي الكويتي.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
