السعودية: مصادرة أكثر من مليار دولار من عصابة لغسيل الأموال
الثلاثاء – 16 صفر 1444 هـ – 13 سبتمبر 2022 م العدد رقم [
15995]
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت النيابة العامة السعودية ، أمس (الاثنين) ، مصادرة 4 مليارات ريال من عصابة تنظيمية بتهمة غسل الأموال. وأصدرت النيابة العامة حكما بالسجن 25 عاما على المتورطين. وكشفت أن تنظيم العصابة يتكون من مواطن و 5 وافدين من جنسيات عربية. وفي التفاصيل ذكر مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت باتهام عصابة مكونة من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال. وقام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الجهات ، وفتح حسابات بنكية ، وسلم الكيانات والحسابات للمقيمين ، الذين قاموا بدورهم بعمليات مالية ضخمة “ودائع مالية وتحويلها إلى الخارج”. وبالتحقق من الكيانات التجارية ومعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها ، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها نتجت عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة حيث كانت. بالقبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بتهم غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و 290 مليون ريال. والعقارات التجارية ، غرامات تصل إلى 200 مليون ريال ، والسجن لمدة 10 سنوات للمواطن ، وحظر السفر لمدة مماثلة لفترة سجنه ، وسجن الوافدين لمدد تصل إلى 25 سنة ، وترحيلهم من البلاد بعد قضاء عقوبتهم. وشدد المصدر على أن النيابة العامة مستمرة في حماية الاقتصاد والقدرات المالية ، ولن تتسامح مع المطالبة بتشديد العقوبة على من يغري نفسه بالإضرار بالأمن المالي للوطن.
إرهاب السعودية
