علي ابراهيم
كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها الأنباء ، أن وحدة الاستخبارات المالية طلبت معلومات 5772 مرة من 5 جهات حكومية في إطار تحقيقاتها في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدار 6 سنوات متتالية.
تتمتع وحدة الاستخبارات المالية بصلاحية الحصول على أي معلومات أو بيانات أو مستندات تراها ضرورية لأداء مهامها من السلطات المختصة والجهات المبلغة والوحدات المناظرة ، حتى تتمكن من اتخاذ قرار بالنظر في المعلومات أو الإخطارات الواردة إليه تصل إلى مستوى الأدلة المعقولة على الشك أم لا.
وأظهرت البيانات أن معظم المعلومات التي طلبتها وحدة الاستخبارات المالية كانت وزارة الداخلية التي سجلت حوالي 1335 طلب معلومات على مدى 6 سنوات ، تليها وزارة التجارة والصناعة بـ1201 طلبًا ، ثم وزارة العدل. مع 1،108 طلب ، تلتها الشركة الكويتية للمقاصة بـ 1،067 طلبًا ، ثم الإدارة العامة للجمارك بـ 1،061 طلبًا.
سجلت السنة المالية 2017/2018 أكبر عدد من طلبات المعلومات بعدد 1565 طلبًا من الجهات الحكومية الخمس ، تلاها العام 2015/2016 بعدد 1520 طلبًا ، ثم العام الثالث 2016/2017 بعدد 1040 طلبًا للمعلومات ، والسنة الرابعة. 2018/2019 بعدد 663 طلب معلومات ، يليه عام 2019 في 2020 حوالي 635 طلب معلومات ، ثم عام 2014/2015 بحوالي 349 طلب معلومات.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
