رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company – وهي بورصة عملات مشفرة يديرها كاميرون وينكلفوس وتايلر وينكليفوس – بتهمة الاحتيال على المستثمرين.
جيمس هو نفس المدعي العام الذي يحاكم حاليًا الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم احتيال كاسحة، ووفقًا للتقارير، فإن هذه الدعوى القضائية ليست موجهة فقط ضد جيميني، حيث تم ذكر شركتي العملات الرقمية Digitalcurrency Group (DGC) وGenesis Global Capital أيضًا في البدلة.
وتزعم الدعوى المدنية أن الشركات الثلاث احتالت بشكل جماعي على 230 ألف مستثمر من أصل أكثر من مليار دولار، وفقًا لتقرير إنجادجيت.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة أكسيوس أن المدعي العام اتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس ومؤسس شركة DCG بمحاولة إخفاء الوضع المالي الحقيقي لوحدة الإقراض التابعة لها.
أما بالنسبة لتوأمي Winklevoss وGemini، فتزعم الدعوى أن منصة الأصول الرقمية لم تكشف بشكل صحيح عن البيانات المالية لشركة Genesis قبل الشراكة مع بورصة العملات المشفرة لتشكيل منصة استثمارية تسمى Gemini Earn في عام 2021.
تزعم الدعوى أن شركة جيميني أعلنت أن جينيسيس كانت “شركة موثوقة” على الرغم من أن تحليلات المخاطر الداخلية أشارت إلى خلاف ذلك.
تزعم الشركة أنه في فبراير 2022، قامت Gemini بمراجعة تقدير التصنيف الائتماني الخاص بـ Genesis، وخفضته من الدرجة الاستثمارية BBB إلى الدرجة غير المرغوب فيها CCC، كل ذلك دون الكشف علنًا عن هذا التغيير للمستثمرين والاستمرار في إعلان الاستثمارات المرتبطة “منخفضة المخاطر”.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن العديد من مقيمي المخاطر في الشركة أخذوا أموالهم الخاصة من Gemini Earn دون إبلاغ المستثمرين، بل إن هناك مزاعم بأن أكثر من 60 بالمائة من البيانات المالية لشركة Genesis كانت مرتبطة بصندوق التحوط المشين التابع لـ Sam Bankman Fried Alameda Research.
من جانبه، كتب مؤسس DCG، باري سيلبرت، بيانًا يدحض جانبه تمامًا من الادعاءات، قائلاً إنه “صُدم من الادعاءات التي لا أساس لها في شكوى المدعي العام” ومضى يقول إنه ينوي “محاربة هذه الادعاءات في المحكمة”. “. ولم يصدر كاميرون وينكليفوس بيانه. خاص، لكنه أعاد تغريد مشاركة جيميني حول هذا الموضوع.
أوقفت شركة Genesis جميع عمليات تداول العملات المشفرة الشهر الماضي، وفقًا لموقع CoinDesk، بعد تقديم طلب الحماية من الإفلاس في يناير. تسعى الدعوى المرفوعة اليوم إلى استرداد مليار دولار من الخسائر وتأمل في منع الشركات الثلاث من العمل في الصناعة المالية في نيويورك.
